Junior KYC Officer

Tâches :

• Rejoindre l'unité KYC en tant que membre à part entière de l'équipe, en assumant les responsabilités liées à l'intégration et à l'examen des dossiers clients et des dossiers de relation ;

• Participer aux activités quotidiennes de l'équipe KYC, notamment l'intégration et l'examen des dossiers clients, la vérification des listes noires et des listes de sanctions, ainsi que la gestion de diverses tâches connexes ;

• Contribuer à l'élaboration de rapports, de statistiques et d'autres documents requis par le responsable de la conformité au Luxembourg, le directeur européen de la conformité, la direction habilitée, les équipes de supervision, les autorités réglementaires compétentes et le siège de l'organisation ;

• Apporter un soutien et une formation essentiels au personnel, en assistant les départements opérationnels tout en se tenant informé des dernières évolutions réglementaires susceptibles d'affecter l'organisation, notamment en matière de principes KYC, de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CTF) et de conformité aux sanctions ;

• Assister le responsable senior KYC, le responsable de la conformité au Luxembourg et le responsable européen de la conformité dans l'exercice de leurs responsabilités au sein de l'unité KYC sur le site de Luxembourg ;

• Contribuer à la supervision des succursales d'ICBC (Europe) S.A. dans le cadre du déploiement européen des politiques KYC de l'organisation au sens large ;

• Participer à des missions de contrôle couvrant l'ensemble des activités de la Banque, en établissant les rapports pertinents selon les besoins ;

• Collecter, vérifier et analyser les informations et les statistiques afin de répondre efficacement aux demandes de reporting émanant du siège social, du conseil d'administration, du comité d'audit et de conformité, des auditeurs internes et externes, de la direction habilitée et des autorités de surveillance ;

• Préparer la documentation destinée au comité d'acceptation des clients et des relations, faciliter le partage des pièces justificatives et rédiger les comptes rendus des réunions

Profil :

• Diplôme en commerce, finance ou droit délivré par une université reconnue ;

• Maîtrise de l'anglais ;

• Au moins deux ans d'expérience à un poste similaire, de préférence au sein d'un établissement bancaire international spécialisé dans les fonctions de conformité ou d'audit ;

• Solide compréhension des réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de lutte contre le financement du terrorisme (CTF) applicables en Europe et au Luxembourg ;

• Capacité à analyser les schémas de transactions et à évaluer efficacement les profils AML des clients ;

• Maîtrise des applications Microsoft Office, notamment Word, Excel et PowerPoint ;

• Capacité à produire des rapports précis et complets ;

• Forte orientation vers le service client et les résultats, motivation personnelle et capacité à favoriser un environnement de travail collaboratif avec une approche proactive ;

• Sens aiguë de la discrétion, de la confidentialité, de l'intégrité et de la transparence