Team Leader AML/KYC

Rejoignez l'équipe en tant que chef d'équipe AML/KYC et prenez en charge la conformité au sein d'une organisation financière innovante. Vous collaborerez étroitement avec la direction pour améliorer la formation de l'équipe, gérer les évaluations du risque client et garantir le respect des normes réglementaires. Votre expertise sera déterminante dans le développement du personnel du Front Office, dans la gestion des enquêtes réglementaires et dans l'élaboration des pratiques AML/CFT. Si vous avez une dizaine d'années d'expérience dans le secteur financier, une qualification professionnelle en matière de conformité et la capacité de diriger dans un environnement dynamique, nous voulons vous connaître ! Postulez dès aujourd'hui pour atteindre l'excellence en matière de conformité et avoir un impact significatif !

Description

• Collaborer avec le responsable des unités opérationnelles mondiales pour faciliter les sessions de formation des équipes et mettre en œuvre l'adoption de nouvelles procédures organisationnelles.
• Servir de point de contact initial pour les Relationship Managers et les Business Heads en ce qui concerne les questions de conformité, en assurant la coordination avec l'équipe Risque et Conformité en tant que deuxième ligne de défense et en s'engageant occasionnellement avec l'équipe d'Audit en tant que troisième ligne de défense. Il s'agit d'effectuer des évaluations du risque client, ce qui implique :
• évaluer et superviser la documentation liée aux conflits d'intérêts, aux violations, aux griefs et aux incidents opérationnels.
• L'enregistrement et le suivi des exceptions, des suggestions et d'autres questions liées à la conformité qui requièrent une attention particulière.
• Réaliser des évaluations régulières des risques pour les nouveaux clients (dans les 120 jours) et les clients existants (évaluations des dossiers AML) et fournir les approbations nécessaires, ce qui peut inclure la demande d'informations ou de documents supplémentaires et l'obtention de détails sur la connaissance du client et la détection des fraudes.
• Assurer la formation initiale et continue des chargés de relations et des chefs d'entreprise en matière de conformité et de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC/FT), soutenir le processus d'intégration des nouveaux employés et favoriser le développement du personnel.
• Examiner et améliorer les compétences techniques et en matière de conformité du personnel du front office afin de s'assurer qu'elles correspondent aux exigences actuelles et futures de l'organisation.
• Assister les Relationship Managers dans leurs évaluations AML et effectuer un screening des risques à l'aide d'outils pertinents.
• Veiller à ce que la base de données soit mise à jour en temps utile lorsque des protocoles de diligence raisonnable renforcée (EDD) ou simplifiée (SDD) sont mis en œuvre, ou lorsqu'une relation avec une personne politiquement exposée (PEP/EP) est découverte à l'entrée en fonction ou tout au long de la mission du client. En outre, préparer des rapports sur ces questions à la demande du régulateur et/ou des divisions "Risque et conformité".
• Participer aux réunions trimestrielles du comité de risque et de conformité pour la juridiction concernée.
• Aider les autorités réglementaires compétentes en recueillant toutes les informations nécessaires pour répondre aux demandes de renseignements réglementaires locales.
• Évaluer les implications des nouvelles réglementations, législations et évolutions en matière de conformité sur les politiques, procédures et flux de travail existants, en veillant à ce que les responsables opérationnels et commerciaux concernés soient informés de ces mises à jour.
• Assurer la coordination avec le chef de groupe sur les questions transfrontalières de LBC/FT et proposer des améliorations aux pratiques de LBC/FT du groupe.

Votre profil

• Le candidat idéal possède une grande maîtrise de l'anglais, ce qui lui permet de communiquer efficacement sur différentes plateformes.
• Il est titulaire d'une qualification professionnelle reconnue en matière de conformité juridique et réglementaire.
• Avec un minimum de dix ans d'expérience dans le secteur financier, il apporte une connaissance approfondie du secteur.
• Ils font preuve d'un engagement fort en faveur du maintien de la confidentialité des informations relatives aux clients.
• Ses capacités exceptionnelles en matière de relations interpersonnelles et de persuasion lui permettent de s'engager et de collaborer avec des personnes à tous les niveaux de l'organisation, en favorisant une atmosphère d'entraide et de coopération tout en s'efforçant d'atteindre des objectifs collectifs.
• La personne fait preuve d'adaptabilité et de capacité à gérer des tâches multiples, en hiérarchisant les responsabilités et en respectant les délais de manière efficace.
• Il maîtrise les fonctionnalités avancées des applications Microsoft Office, en particulier Word et Excel.
• Le candidat est confiant dans sa capacité à fournir des conseils pratiques en matière de conformité, en équilibrant la gestion des risques et les considérations commerciales.
• Il a fait ses preuves dans des environnements exigeants et dynamiques, idéalement dans diverses juridictions et pour des produits complexes.