Consultant KYT

Vos missions

• Analyser les sociétés, les structures complexes et les flux transactionnels.
• Analyser les opérations financières afin d’identifier les activités inhabituelles, suspectes ou incohérentes.
• Vérifier l’origine des fonds et l’origine du patrimoine, et s’assurer de la légitimité des transactions.
• Traiter les alertes de filtrage des transactions.
• Évaluer le niveau de risque associé aux clients et aux opérations.
• Documenter les analyses réalisées et les décisions prises.
• Participer à la résolution des problématiques complexes en matière de conformité LBC/FT.
• Assurer une expertise sur les réglementations LBC/FT et les meilleures pratiques du secteur.
• Collaborer avec les équipes internes, notamment les agences, dans un environnement nécessitant autonomie et réactivité.

Votre profil

• Au moins une expérience confirmée en KYT et en conformité opérationnelle.
• Maîtriser les processus KYT, l’analyse transactionnelle et l’ensemble des tâches décrites.
• Posséder une solide connaissance des réglementations LBC/FT et des dispositifs de filtrage.
• Travailler en autonomie tout en maintenant une communication claire avec les interlocuteurs internes.
• Rédiger des analyses précises et structurées.
• Communiquer avec aisance, tant à l’oral qu’à l’écrit, en langue française.
• Faire preuve de rigueur, d’esprit analytique, de discernement et de confidentialité.